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字号+ 作者:Admin 文章来源:鸿运国际赌场 2018-08-01 17:20 我要评论( )

苏格兰皇家银行(RBS)在官方声明称,英国金融市场行为监管局(FCA)正在就是否参与俄罗斯数亿英镑洗钱活动一事,对该行进行调查。包括RBS在内的一些欧洲银行,16家英国金融机构以及美国的一些银行都涉嫌参与俄罗斯洗钱活动相关交易。与银行一样,RBS请求FCA

  苏格兰皇家银行(RBS)在官方声明称,英国金融市场行为监管局(FCA)正在就是否参与俄罗斯数亿英镑洗钱活动一事,对该行进行调查。包括RBS在内的一些欧洲银行,16家英国金融机构以及美国的一些银行都涉嫌参与俄罗斯洗钱活动相关交易。与银行一样,RBS请求FCA、PRA(英国审慎监管局)以及地区的监管机构公布相关信息。RBS表示,RBS于2017年7月21日接到FCA通知,将接受某些客户业务处理是否遵守反洗钱法的调查。RBS正在积极配合FCA的调查。此案涉及许多英国和美国的公司,监管机构会调查英国多家银行是否参与俄罗斯大量非法资金转移活动。

  与此同时,RBS上半年盈利好于预期,为2014年以来的首次,预计RBS 2017年将录得2007年以来的首次盈利。RBS今年第2季度的财报数据显示,RBS今年第2季度盈利9.39亿英镑,有助于弥补其2016年20亿英镑的亏损。

  香港证券与期货事务监察委员会(SFC)更新了最新的警告名单,一家名为Poloinvest的外汇经纪商上榜。SFC在声明中告知包括香港居民在内的投资者,Poloinvest没有获得SFC有关从事外汇杠杆交易的第三类牌照。同时,也没有在香港进行任何的公司注册,该平台正在进行非法的运营活动。

  Poloinvest在其网站向投资者提供服务,同时网站列出了该公司在香港的地址。不过,SFC表示,该地区并没有这家公司实体存在,有可能冒用合法公司的相关信息误导投资者。

  早在2015年3月,英国外汇经纪商CWM FX就被曝卷入大型庞氏骗局,涉案金额高达160亿美元的,伦敦局因此逮捕了十多位CWM FX员工。2016年4月,这家公司再次卷入5000万英镑的庞氏骗局,涉嫌英国陆军部队士兵,警方突袭了其位于赫伦大厦的办公地点,抓捕14名涉案人员,其中包括首席执行官安东尼·康斯坦丁(Anthony Constantinou)。如今这家“名声远扬”的公司再次回到了法律和的风口浪尖,又一次被曝涉嫌在开曼群岛运营庞氏骗局。

  2015年3月CWM FX被曝与毛里求斯资产管理公司Belvedere Management合谋策划一宗涉案金额高达160亿美元的庞氏骗局。25日伦敦警方证实,确实已逮捕了十三名CWM FX涉嫌串谋、欺诈和洗钱的员工,并已掌握相关犯罪证据。

  今年6月,开曼群岛警方金融犯罪小组怀疑CWM FX在当地运营庞氏骗局,并拘捕了相关人员Jazeb Jones。目前伦敦警方已证实,他们正与开曼群岛当局开展合作,以彻底调查CWM FX庞氏骗局案件。

  CWM FX是一家外汇经纪公司,总部设在英国伦敦赫伦大厦( Heron Tower)。事实上,在2015年3月份,由于当局怀疑其涉嫌从事一系列金融犯罪活动,包括欺诈、串谋和洗钱,警方早就终止了其交易平台的正常运营。此外,CWM FX首席执行官安东尼·康斯坦丁除了面临一系列金融不端行为的诉讼之外,还被判定犯有两项性侵罪。他于去年12月入狱,现在仍在服刑中。

  港交所上市零售外汇经纪商KVB昆仑国际表示,自2017年8月7日起,KVB将执行新的账户开立政策,即KVB客户新开立的账户将需要入金累计积满3000美金(或其他货币)才可以被激活使用。在账户未被激活之前,客户将无法登入其外汇交易平台或致电交易室进行交易。此外,2017年8月7日前开立的账户将不受此新政策影响,新政策不适用于新西兰,澳大利亚和日本居民客户。

  嘉盛集团日前公布了7月份的交易数据以及第二季度运营数据。鸿运国际官网登录从已发布交易量的经纪商来看,7月份由于市场波动缺乏,大多数经纪商都录得消极数据。嘉盛集团第二季度的运营数据有所缓和。其净收入达1390万美元,相比2016年同期的1080万美元上涨29%。净营收为9810万美元,同比则下跌了9.4%。

  XTrade是一家受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)监管的零售外汇经纪商,全称为XTrade Europe Ltd。由于全名称为X-Trade Brokers的经纪商,XTB认为XTrade公司名称与自己的注册商标名太像,已在欧洲境内许多法庭提出针对XTrade Europe Ltd的控诉。XTB成立于2002年,总部在波兰华沙的挂牌证券商。在超过13个国家包括英国,波兰,德国,法国和土耳其都拥有办事处。 同时XTB受世界上最大的监管机构监管包括FCA (英国),KNF (波兰),BaFin (德国) 以及 CMB (土耳其)。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的统计数据显示,6月美国零售外汇市场总客户资金量录得5.31亿美元,环比微降0.5%,同比增加5%,继续保持在5.3亿美元以上的高位。值得留意的是,6月份四家零售外汇经纪商中,仅盈透实现了客户资金量的增长。

  嘉盛6月零售外汇客户资金量为260,492,683亿美元,较5月减少0.5%,连续三个月客户资金量出现下滑情况。

  国际交易所和清算机构洲际交易所集团(Intercontinental Exchange Inc, NYSE:ICE)的外汇日均交易量(ADV)为2.6万笔,较6月减少1万笔(减幅为27.8%),较去年同期增加3千笔(增幅为13%)。

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